N.1/2011 Verifiche Guardia di Finanza

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Pubblicato Domenica, 25 Settembre 2011 10:04
COMUNICATO N. 1/2011
VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Si riportano le priorità 2011 fissate dalla G di F per le verifiche da attuare nel 2011:
 - Pandora 5: contrasto al sommerso ed al lavoro nero nel settore delle ristrutturazioni edilizie;
 - Prometeo 2: contrasto al sommerso ed al lavoro nero nel settore delle riqualificazini energetiche;

 - Perseo 2: redditometro ossia contrasto all'evasione da parte di soggetti con redditi incongrui     rispetto al tenore di vita ed al possesso di indici di capacità contributiva;

 - Income Zero 2: contrasto all'evasione da parte di artisti e professioisti;

 - Gold Scrap: contrasto evasione nel commercio di rottami d'oro;

 - Sponsio 2: contrasto alle frodi IVA mediante rilascio di dichiarazioni d'intento false;

 - Tessili Cinesi: contrasto evasione IVA mediante dichiarazione, all'atto dell'importazione di merce proveniente dalla Cina, di valori in dogana inferiori al reale;

 - Crine: verifica compensazioni d'imposta con crediti inesistenti;

 - Regime 4200: verifiche per contrasto all'evasione IVA per gli operatori che si avvalgono del regime doganale 4200;

 - Ghost Slot 5: utilizzo apparecchi e congegnio di intrattenimento alterati;

 - Antiriciclaggio: previste specifiche verifiche sull'applicazione delle norme antiriciclaggio e identificazione della clientela (con compilazione del registro della clientela per la corretta identificazione degli stessi) da parte di professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai).

Si raccomanda a tutti i Clienti che hanno compiuto operazioni o si trovano in situazioni rientranti nei suddetti settori di attività di verificare il corretto adempimento di tutti gli obblighi fiscali ed amministrativi.